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标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查? [打印本页]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 02:05
标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查?
银行门上的滚动字幕显示反洗钱,不知道我这样每天每笔几万,一天加起来至少10笔以上存款和10笔以上的取款,总金额在几十万的进出账,是否会被他们调查,特别是上报到公安部门来查我..要在Dubo合法的澳门这样搞也就不用怕了,问题是操作地点在国内,Dubo是非法的,所以有些担心,懂行的朋友最好来说一下
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 02:11
有木有这么夸张每天嬴十几万？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:16
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
作者: 澳门职业赌徒    时间: 2012-7-11 02:17
小概率事件，不玩网赌就不会发生，我已经戒了网赌
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:19
真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:00
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
; k6 {: @6 w/ A  U摄心 发表于 2012-7-11 02:16

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    你是不是眼睛瞎了,我哪里说一天赢10几万了?又或者是你是半文盲,只认识字,看不懂别人清晰表达的意思?我说出账10多笔,进账10多笔,有说赢了10多万吗?假如某天10笔进账共10万,10笔出账共11万,算下来还倒输1万哟,这能叫一天赢了10多万吗?真的,要不是论坛不准骂人,我真想好好骂醒你了.从来不遇到这样智商的.考虑到你的智商问题,我截图给你看下吧.省得对牛弹琴说不明白.真是"名师"出"高徒"呀,什么样的师傅出什么样的徒弟.
( _, N* r8 A0 E+ ~) a我要说一件事,就敢提供截图,无图无真相嘛.你那神一般的师傅是无法提供截图证明任何事情的.只能空谈理论.
) ?$ h, `% f- a- e" ^: D! J0 I[attach]492117[/attach]
作者: teyiuku    时间: 2012-7-11 03:03
放心 不会的，你尽管赢哦
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:11
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:16 编辑 4 q) w4 N! B* P- ]# b) w8 F8 G: l
真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！9 @5 k2 }8 X# H) L. B+ T* M( p& Q' d
摄心 发表于 2012-7-11 02:19

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7 V  b& A9 d. D3 l    井底之蛙就是从来没跳出过深井,以为井外的人类看到的天和它看到的是一样大,这用来形容你最恰当不过了.自己达不到的目标,总认为不可能.2 h" d  l' ]/ j* s# o

, A' @( k! d4 A: E2 A0 S  w    截图上这一天进账177729,出账151449.加起来是30多万的进出账额了.难道不是我所说的进出达到几十万?这能说明我赢了10多万吗?别说你小学语文不及格再给我来一个一年级数学也不及格,真是那样你这一辈子真的完了.
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. h& o: S& _3 s, ]# E; H5 Y0 X    你的每一次反驳我都认真回应了的,而且为了让你看个明白,专门截图.哪一次不是把你说的哑口无言?驳的体无完肤,麻烦以后你要反驳我之前先多掌握点最最基础的阅读能力,上次你说我把你师傅说的"不着像"的理论照搬过来只能说你不知道我1年前就在天涯发了贴,最多算无知,这一次居然连我说的什么都没看清就来反驳,可就糗大了!!!以后想好是否能真正的反驳到我再来回贴,不然没把别人的面子驳到,反倒丢人现眼的.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:20
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:29 编辑
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[attach]492123[/attach]: H: a5 M" L$ d8 {/ `# I
这一天我没上班,在家休息,所以玩的更频繁些.随便抽两天来给井底之蛙看看,以免他不懂什么叫一天进出账几十万,却没赢10多万的原因.+ y. H5 O  p8 Y0 Q; H. Z
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[attach]492127[/attach]! @. V) k$ g  ~# x

$ L0 ~( |$ [" J" H) E/ ?怕你不会数学加减法,专门用表格帮你算了下,根据上表的收支,一天的利润不过1万多而已.这是多次小钱积累的结果,几十万的资金流动带来的.并不一定每一场都赢,总的是赢就行.了.当然,这一天玩的基数大些,所以赚的多点.有时运气不好就赚的少点.
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 04:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 04:17
不错，基数挺大的
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 04:25
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的
+ f, k% s; N2 t: B$ |4 zshaobin110 发表于 2012-7-11 04:14
2 p! y. R4 |% |; n6 @3 o

1 s6 O4 R$ D1 y2 |/ A/ A! D; G$ G8 W4 j+ p" ^
    可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内幕.好让我有一个心理准备.
作者: 88学习学习88    时间: 2012-7-11 04:38
应该不会有问题吧  关键是你一天汇款这么多 银行也收不少钱  我也是每天进出次数不少 不过没你这么多 还有我用途栏里 填的是货款 不是还款  因为我确实也有实体业务需要汇款 这样会不会好些
作者: 生生世世爱    时间: 2012-7-11 09:02
楼主数额可真大啊，建议还是分多个账号啊
作者: daonenyi    时间: 2012-7-11 09:33
嗯我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 09:58
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？
' w) d6 q. \( P驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片来掩盖自己的心虚吧！
9 p# y% x3 v7 ]2 H9 w* `都年入几百万的人了，还用去上班？可能吗？
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 10:26
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主
% V& H' J# w6 T! G& h, v/ z+ a- T  D5 V今天早晨起来看到的最大的笑话……:dizzy:
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:00
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 11:09 编辑 1 A' L% m" B) L1 E: @8 U, M. W) f. n; r
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？" ?  T+ b8 a$ l8 Y/ Q5 D7 U
驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...
+ k/ j& V/ m9 e# n. s! F7 M摄心 发表于 2012-7-11 09:58
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9 D- R' ^; o( Q, G% k    所以说你傻呢,考虑问题如此的幼稚.( }8 E1 O& J3 j. n( A  v. g
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    第1:我从来没说我能每天赚上1万,我贴个一天赚上1万的截图只能说明我那天赚的多点而已.你看我好久因为某天赚上1万的截图而吹嘘自己天天赚上万了?有的话,麻烦你截图上来,不要信口开河的说事情,因为这是你一贯的作风.从赚钱金额上来说,日进账1万要达到至少100万的流水的量,因为正收益率决定的.以你的智商,只看到了心态呀,止损止赢这些表面的东西,根本看不到赌的核心,也无法理解什么叫正收益率.虽然有时我只打了30万流水就超额完成达到1万进账,但这只是概率一下偏离,走入高峰,这就要为第二天或第三天概率偏低垫背的.有可能第二天第三天100万流水才能赚1000什么的.100万流水1天1万是平均数.有时高有时低.昨天我打了30万流水,运气比较背,就只赚了区区2000多元.100万流水按我的押法需要不间断三台同开的打连续打16小时左右.我除了赚钱还要睡觉, 还要上班.还要娱乐.哪里有那么多时间.我现在一天打个30万流水就比较理想了.上班时间还打不了那么多流水.能在一家公司打这么高的流水,那必然是不限制提款次数的优惠又多的,可这样的公司不多,而且都有2个封了我的号了,现在好多公司都限制提现次数.这大大缩短了流水量.也就减少了赚钱量.因为基数少了.你也可以说就算提现一次也可以打100万流水啊,那我只能说你这样理解是傻子.# S/ Q- X3 ^2 b' s8 W$ u7 ]
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    第2:那些DC发现你能经常赚他们钱第一反应就是冻结账号,如果你没违规又闹的凶,就把钱给你让你以后别去了.说不欢迎你,不再接受你投注,这些你和你的师傅根本没经历过,是无法理解的.你师傅那么牛的,能长期赢别人的钱,怎么没听说他被冻结账号呢?你以为DC会允许长期赢钱的人存在呀?他们只允许那些自以为是短期赚钱长期却是输钱的人存在的.
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& z5 d4 d- `5 a: S  {   第3:我月工资并不高,才区区5000元,好些时候一天就赚上一个月的工资.就算是这样,我也不可能放弃我的工作,因为Dubo赚来的钱具有相当的不稳定性,我倒不是怀疑我的赚钱方法,而是怕被各DC列为黑名单没的赚了,到时又去找工作,或者哪天运气不好,网赌被抓了,又或者时不时的遇到耍死皮,赢了提不到钱的DC,凭你在论坛怎么闹都不给你钱的,那样一次最少损失几万.这要好几天的积累才赚的回来.还有些DC直接跑路了,网页都打不开,哪天换一个马甲又开业了.虽然我接触百家乐时间并不长,但是所经历的,所见所闻不知道比你多多少.通过网赌赚来的钱是暴利,但也具有相当的不稳定性,没见我写的网赌4大风险的贴子吗?正因为这4大风险存在,所以不稳定.这可不是像上班那样算,一月多少,一年下来又是多少的幼稚算法.以你的智商你肯定要说到,那你去澳门赌呀,那里赌合法,DC又讲信誉,不会因为你赢的点就不让你赌,我只能说你再次幼稚了,澳门那个地方赠送的优惠,是不可能实现正收益率的.也就是说我去那里长期玩,输定了!要不然还用你教,不存在网赌的多重风险又长期稳定赚钱,我早把工作辞了去澳门以赌为生了.
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! G1 A( ~( E, R1 d   第4:你那师傅证明自己如何厉害的时候根本无法提供资金往来截图,而我可以提供有力证据图片把你驳的体无完肤,你就只有说我是P的图片来挽回面子,以你的智商也只能这样反驳的无力.对于这样的反驳我事先想到过,我可以非常有力的证明我不是P的,再简单不过了,论坛里私信给我,我给你我的QQ,通过QQ远程让你看我的电脑,也可以让你控制我的电脑,我打开我的银行账号,选择最近这一个月的交易明细,然后一页页翻给你看,让你在网络那一头看直播行吧,这总不能做假吧.反正你也是好赌之人,如果通过这样看到我贴的图片是P的图片,我输你10万,如果不是.你输我100,如何?这个赌划算吧.1赔1000哦.你那么有信心的,要不要赌下.敢接招不?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:05
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主5 |- `6 `6 }# b6 w0 ?
今天早晨起来看到的最大的笑话……
6 k& ^- Z" U6 f涟漪 发表于 2012-7-11 10:26
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, o, X) w" U/ p# x; g    以某一天的收入情况来判断我每天的收入情况,只能说和那个摄心同样幼稚的人.我要把哪天输了2万的截图发上来,你是不是要说我每天输2万.一年输720万呢?/ K# K* w' V1 @1 \* u) `, a; U
     认为我说的是笑话,是假图片来赌一手,你输了输100,我输输10万.论坛这么多人看着的.我开QQ远程给你看截图.敢来赌不?别雷声大,雨点小,瞎说挺能干,真要实干就是一草包.
作者: 久美子    时间: 2012-7-11 11:08
我这里有个账号，绝对没人查的！要不你存一部分过来？？？？？？？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:31
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？' o" h$ [( r3 x% \5 J+ [' _) z
驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...
$ Q7 C/ ~% k9 g5 a6 A/ U摄心 发表于 2012-7-11 09:58
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    实践是检验真理的唯一标准,我相信这句话你和你师傅以及他的众弟子都不会反驳这点吧.如果你连这个多年来人类共同认可的真理都不认可,那你也不用看我后面的回内容了.因为那完全是对牛弹琴,如果认同,那任何理论要拿事实来证明,否则只能是空口谈理论,我还可以瞎吹我能天天赚100万呢.可经的起实践吗?有证据能说明吗?
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9 c) `9 {/ Y0 ]' l8 _5 q     我能用QQ远程的有力证据来证明自己长期赢钱,你那高深莫测的师傅能做到吗?只能说无可奉告来搪塞,光提供理论,却提供不了证据,如此拙劣的谎话居然骗了那么多人.
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5 z3 x  x" g0 J  b& s0 V* O     真的假不了,假的也注定在有判断力的人面前真不了.当然,假的在那些没思考能力的人面前,稍微伪装好点,装高深点,还是能糊弄不少人的,那些大量回贴支持的就是最好的证明.
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:32
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。打电话让我办白金卡。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:37
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。 ...
, u- \( ~6 }( u" ~8 C4 Ug35416 发表于 2012-7-11 11:32
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    你玩的也挺大的,截止到目前为止,你总账赚多少了?
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:41
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了几百万。现在也不值得炫耀了。我是不想再回跑路哪会了。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:46
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了 ...
4 f: v$ L* t" V3 `$ d' X/ ^" n4 [g35416 发表于 2012-7-11 11:41

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    那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如果赢了,提高止赢点,别把辛苦赢回来的钱又还回去了.另外,你在哪个网站玩的,玩这么大,不怕黑你钱呀.万一提现几十万不给你提就损失大了.
作者: 其实很重要    时间: 2012-7-11 12:01
你们真牛~·`膜拜牛人 牛人
作者: kgo    时间: 2012-7-11 12:04
我真的好想升级了
  k7 _% i+ S3 M, F. g# ~4 }我要参加活动
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 13:13
回复 20# 懒猫街机摇杆
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& V) G* V; D: r) x% U# _6 Q8 X' s2 f    看到楼主经常提起“禅音”这个人* e8 E. h( d: h& ~* m- k
    特意去从头到尾去看完了他的帖子# Q( R. \0 C. m. z1 w
    我不懂的是楼主跟禅音大哥有血海深仇吗？为什么提起他总是一副咬牙切齿的样子
$ D5 h; g& Z1 @$ O' v, d    单就做人的品格而言，楼主跟禅音老师真是一个地下，一个天上
作者: r_horse    时间: 2012-7-11 13:39
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK
作者: asuay    时间: 2012-7-11 13:51
我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: dullpain    时间: 2012-7-11 13:59
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:37
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。
8 [5 Q; l) T0 `9 ?dullpain 发表于 2012-7-11 13:59

1 x0 b" k' S7 H# v8 g3 [/ i: S& ], G5 ?6 {3 \3 g) ^

, I+ O7 X5 @! p    你是银行内部负责反洗钱工作的吗?如果不是就别想当然的发话.我这里问的是行业内部人士.没问门外汉.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:40
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK. h1 ^( s" N3 V. n: v
r_horse 发表于 2012-7-11 13:39

& H4 G  m; |/ x$ h# V0 l* z( }9 R1 V, B, q0 U1 u2 E5 @0 O
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    澳门根本不能长期赢钱,所以不想去澳门,除非是以后去那里旅游玩下,听说那里嫖妓虽算不上合法,但是JC几乎不管,而且还有各种类型的美女,玩玩这个倒是有意思,至于DC,进去看个热闹,要玩也玩最小的平注玩一下感受一下那个挥金如土的地方,但绝对不会像网上那样一次性买几万的筹码.顶多买几千元.纯属娱乐下.
作者: naputa    时间: 2012-7-11 14:46
真羡慕你们，这么多资金来玩，我1个月工资就2000左右。
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 14:49
回复 23# g35416 # W) i1 E* s' c' W+ I: e! f

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! D1 m% l4 V9 P1 I    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？:)
作者: 靠边吴村村长    时间: 2012-7-11 14:54
看来还是有稳定盈利的高人存在的，膜拜一下。
作者: 远航投资    时间: 2012-7-11 14:56
多账户+VPN就可以很好的解决了。
作者: g35416    时间: 2012-7-11 14:58
那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如 ...
0 d# R( ]1 x2 C: P. C懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 11:46
- T' w' y, W2 m+ t2 r0 o+ C
5 t4 x! u- ]% I/ h" ]) z
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:59
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 15:09 编辑 + F' Y+ H# D( W0 X2 Q
回复  懒猫街机摇杆 3 }" n, W" l( q' @+ W/ n

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2 s; J8 M. ~6 F5 K& u    看到楼主经常提起“禅音”这个人+ y, |; ]5 t1 G) C7 Z
    特意去从头到尾去看完了他的帖子
3 a. y  N/ z. j4 ~    ...; T9 w! u& I9 G4 S
涟漪 发表于 2012-7-11 13:13

! D' V: O; W% w" S
9 a! D1 j! m6 s! a& _3 K) G9 f8 A
    一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏,当我据理力争反驳他的时候,就让我别在他的贴子里回贴,根本听不的反对的意见,虚伪的本性一下就暴露了,论坛向来就是各种意见交流的地方,发任何的贴子自然都有可能出现反对的声音,关键是要看反对的有没有理.不想被人反驳,就别发贴,不就没人反驳了.你看我发的贴子不一样有反对的声音,我有让别人别在我贴子里跟贴吗,只要你说的有理,我就虚心接纳,就怕你说的没理,你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了.这就是有理有据人和信口开河的人辩论必然的结果.就他那点智商和思想境界,根本不与和我辩论,二三个回复就搞哑了,真没劲.  z8 @9 C* Z& T* k6 _  z" j+ z

. g/ z3 |2 n) Y4 l9 q- o8 y    那个禅音发些贴子出来完全就是骗人,根本就不能长期赢钱,空谈理论,让其贴截图,一张都没贴上来.我当初也本来不想回他贴子的,因为自以为是赢钱的贴子太多了,但看到他迷惑了太多的人,所以才忍不住反驳一下,
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    我好心提醒大家别盲赌,希望大家别花冤枉钱,结果被你说成人品不好,一个虚伪的,吹牛的人叫人品好?这就是你的人品判断标准,以此可以判断出你是一个什么样的人品的人
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:00
回复  g35416 - c' X! R, g3 j! ^; I

" d. t0 e% D$ a4 p4 [% F8 }. L: o0 c7 O, ]% Q
    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？
3 c" b- [% d  L! p. qmiracle20 发表于 2012-7-11 14:49
0 e% Z# q* y+ z2 n0 k: |7 e, l
  h5 {% i6 y0 S6 S- ]! b

" s* V# p7 D0 S; d    谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再过那惊心动魄的生活,现在基本上不怎么大注了.一般也就刷刷信用卡.
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 15:04
谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再 ...
& ?7 D3 Y5 ^7 B0 y& Q9 Qg35416 发表于 2012-7-11 15:00

- ?, o$ K( n4 a9 R; q
# Y. P0 ?. O. G+ E
5 u; B. f8 s4 ?& G4 ?    说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指望着靠这赚钱发家致富了。:)
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:09
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: baby8888    时间: 2012-7-11 15:12
银行巴不得你转来转去呢，楼主担心个毛
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:14
说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指 ...
9 U4 z7 J8 L6 F0 B& @/ R0 ^miracle20 发表于 2012-7-11 15:04

4 k+ O& K3 U1 I- j是呀.再说我也不需要发家制富.这点钱够我花两辈子的.但是我也戒不了.毕竟玩了快10年了.也算有感情,呵呵.
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:15
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: 赢钱才是硬道理    时间: 2012-7-11 15:21
经常这样的话可能有点风险哦
作者: 75594625    时间: 2012-7-11 15:55
回复 40# 懒猫街机摇杆 8 G" d% g* B$ ]8 u3 N

9 d" I% J6 L$ h8 q4 t( W; x! H* a
    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其实我们还要感谢他们呢，;P ;P ，你懂的。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 15:57
回复  懒猫街机摇杆
/ M. K2 C) B4 c4 h: ?% }, v4 ^' k$ p. n2 F1 N# G  N% O1 c

0 H+ |5 t/ T+ c. s+ G    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其 ...
* R# c0 l) G( Q" C& J3 G75594625 发表于 2012-7-11 15:55
: }: ]5 \! H! x  ^

+ e3 o5 d& R3 y7 o! Z. b# n8 ^5 O, T! X
    是的,表面上我们赢的是DC的钱,实际上是赢他们的钱,没他们输给DC,我们哪里去赢.
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 16:16
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的( |, H1 n0 \) s5 d' p" |7 h
! Y7 T" O' p$ d  {6 K6 {
更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的概念）+ p$ W% X# i( M

! M. l0 ~; l% A. d/ n1 N2 ^1 ndubo公司会傻到连自己开户的账号都显示是Dubo公司？！
作者: saab    时间: 2012-7-11 16:45
不会查的啊 放心吧
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 17:02
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的+ W3 q; ?0 f/ X6 D: w

- T) b- X! F6 a' t更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的 ...! g5 w2 C+ [& S8 O6 y$ G/ W
gejinliang 发表于 2012-7-11 16:16

' A: W- r3 X! F4 e  |% r$ V! b5 q. P( b
. \, r, f7 J1 Z: c, r  {% r. p! r& c
    感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱,但这和银行有什么关系,银行打击洗钱是怎么打击的?那些洗钱的不也是账号资金转来转去的操作吗?麻烦你简单的讲解一下.谢谢.. R# D' r* C( ]- e9 n7 ?
! W2 V# \% }, ?1 i% V$ j
   如果真是上千万流水才会被注意就完全影响不到我 ,我目前最高纪录是一天60多万流水.100万都没达到.我只是怕他们关注每天频繁上万转账的钱,特别是怕他们上报JC那去.JC来查不麻烦了.毕竟我是在国内操作.如果我在境外也就无所谓了.
作者: 真永远    时间: 2012-7-11 17:20
楼主战绩不错哦，建议楼主去几间不同的银行开多几个账户，轮流用这样安全点。
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 17:34
可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内 ...  J5 s( B$ a) W7 x" C
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 04:25

- z; L+ K$ W# s& P* K" k' w' {+ x& G) x/ r5 r

9 T( T0 X; ?$ i9 V4 U: A' Y2 B     放宽心，我长期跟银行的人接触，据我所知，市级以下的部门，里面只有柜台跟业务，两个部门~
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 18:18
感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱 ...5 ~  [3 J2 n. h, N
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 17:02

" I( ~, K6 _* N# h, J
1 w1 R% E8 r% h" A+ N- B! @# B; T$ }- t
    简单的说，楼主是怕洗钱作为诱因被JC发现Dubo，对吗？
0 ^8 b2 i' W9 p. ~, k1 g6 K, m
) ]1 w. _  H& P0 K) P* f0 o
0 z, p8 K' n0 Z; ~4 I& L8 ?    这样的解决办法就是JC没有你犯罪的证据，如何说你犯法！JC看不到你Dubo的证据，当然你就没有事情了。
& B& r/ e# X" N8 U& l& ]- r
+ S1 Q) z4 P- S! [9 U/ g
2 W/ z5 Y# @5 r  w8 O  R0 M: U" u! z    至于你说的洗钱，你的金额达不到银行上报的标准，所以不会有洗钱的嫌疑。就算有疑问完全可以解释为货款或者欠款。
8 F% B; p* H8 y/ o7 J2 [
* A. Q; S/ k3 k) \3 ?7 v" I0 h( ^4 i7 M- F# |4 l& R, q6 _2 a5 ^
    很多人每天几千万转向澳门再从澳门转回都没有问题，你那些就别担心了。
作者: 海量    时间: 2012-7-11 18:25
回复 8# 懒猫街机摇杆 2 C" ^& w+ W4 Q- B7 r5 r* w

7 ^7 W  R% J0 z% g
- I9 I7 V7 M; S6 x( T    哥们，我必须严重警告你，你这样的交易量太危险，如有一天东窗事发，这样的交易额度到时候都会给你累加算作涉案金额，劝你注意吧。
作者: anyhu    时间: 2012-7-11 18:27
回复 1# 懒猫街机摇杆 / a5 K" |( n5 P  G
, Q" }1 j9 v1 E
& K* K4 ?( d) r8 B7 j; u; x, @+ ]
    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反洗钱系统，单笔20万以上并且频繁收款汇款金额巨大才会被关注，而且这么多年公安来查账户洗钱的情况非常少，屈指可数，被查的那些账户都是每天频繁收汇成百上千万的，楼主放心玩吧。
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:28
回复 40# 懒猫街机摇杆
1 O! P, U, L' \2 X# _& y% e2 s' @, l% b: K1 h
, m9 C$ x6 K! x
    我真的要笑死了) ], _; `. T3 S- G) c5 Z- I; e3 Z
    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个。
+ h% Y3 `- W+ Z  g    我接受你的挑战！
) y5 b' ^) Y* z- R7 x& @    但是你能在论坛上发扣扣号出来吗？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:30
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了"
/ H+ D! F1 [: R$ _0 i1 [& }) S- Z2 H# Y8 U
-----------------------------* ^  ^$ ?0 ^; y. K1 [+ r: k
3 l+ w, Y" Z  W$ i, b+ ?+ h
不好意思
1 W$ Q5 f! s" q8 L5 m* u我是有正式工作和家庭要忙的人. h5 g( R& I4 F7 q) @3 d1 v" {: j' O% y
不像楼主，每天日进一万元，躺在钱上不用工作。;P
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 18:37
回复 40# 懒猫街机摇杆 * }3 p0 i$ }$ Y' Y( k
! W* c% m( K% |  J2 k9 r" Y7 g
7 L# e& O2 y1 d% _% a  Z+ c
   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏“
2 V5 m* N; V- t' }, l) \/ M: u+ A! F, Y1 {
& e  y, g: U4 i# V& t2 k! [+ N
禅音的帖子我看了+ i; g+ x$ D; C; D
从头至尾看了的- O& A( z: i+ @5 C
我没看出禅音老师哪里有气急败坏的样子
8 |9 @4 @3 {% N" v反倒是禅音老师不愿和你争执已经都宣布封笔了，你还跑到人家的帖子去刷你的理论。
5 L( H5 j4 B  T! [' V1 T5 o
3 G- U1 D. Z& x. [- W9 s
: v6 K8 _2 N" ~兼听则明偏信则暗1 l2 b( e6 y9 o/ H+ r; S
我也特意去翻看了楼主所有的帖子( I! I$ a, [  n3 Z# f9 c! L, B
楼主发了很多的帖子，全都是点击几百人的水帖，没看到一个有技术含量的
/ _) a' B2 `# [% z* H* p禅音老师只有一个帖子，难道除了我一个傻子之外，另外2万多点击率的人也是楼主口中的傻子？{:3_47:}
作者: 武侯    时间: 2012-7-11 18:41
呵呵. F* f" @+ `! @8 f! g7 G
笑而不语3 {2 o2 I+ v5 h+ X3 K; D" r
好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
作者: mlpoo    时间: 2012-7-11 18:53
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。
作者: aaa0402    时间: 2012-7-11 20:09
有可能 没法啊
作者: laosan520    时间: 2012-7-11 20:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的{:2_30:}
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:03
呵呵- {: R' u$ J. T9 O+ J) w
笑而不语
; H. D3 g  M: q! k好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产0 o! \! {+ x/ C: U- ~" A, m! I
武侯 发表于 2012-7-11 18:41
/ s, n" M5 Z* j; q

) B4 X: `$ S% N8 g  S# q0 l
% r7 \* ^0 D( j$ }   大家当作空闲时间聊聊天，打发时间就好，别太往心里去。
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:07
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
6 \" P5 z/ y6 \  W& g5 @% Kg35416 发表于 2012-7-11 14:58

/ G! z  i" C7 Y
6 r) l3 u' T7 I- {: |
. Z1 y: Y. h; u& Q' ^   这个兄弟看来算是真正的高手了，我在三宝也有几千块钱没了。有机会向你请教请教 学两招。
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:00
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:09
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了，反倒是那种一声不吭的狗我从来不敢去招惹。这是我活了半辈子得来的经验。
作者: wenchenbo    时间: 2012-7-12 20:15
回复 40# 懒猫街机摇杆 3 x$ r( ^) |! ?8 Y

) t5 T) K, p( Q9 f# X: y/ k; T5 B# g. s$ O
   我相信你说的
5 a5 F2 A) ^$ {3 L/ O你看看我的
0 P7 O* o! g; x呵呵+ }  x0 W- l/ ~0 T( U1 |9 D
金额不大. `0 F3 Q" P! ^
但成绩还是很不错
2 D% Q/ N5 F. I, D" R但是金额大点的话还是要在转汇上面小心
" M8 U( y5 X, S, ^8 L" F# i-----------------------------------------------
. ^' S; K- i; R[attach]493839[/attach]
" B' u9 M  `0 Q8 F1 C& J5 ?/ f* U8 G  x7 h
[attach]493840[/attach]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:00
回复  懒猫街机摇杆 & G" P  W- M4 U0 d

& `1 z3 I) z) C" \; L! O5 V" ^* @# U* K+ n' h5 U
    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反 ...
) l% X# G5 W& i5 }6 G( C) a, n  K8 R. banyhu 发表于 2012-7-11 18:27

1 w8 j( @) z; Z
: g. ]% U: C1 i) S0 |
8 m8 _% ~8 F6 u+ N    非常感谢专业人士的回复.好多门外汉凭自己的想象在回复.你们部门是不是只要看到大额可疑的交易就要向公安部门汇报了?然后JC介入调查?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:06
回复  懒猫街机摇杆 # l. X& ^. n$ }9 Y- e
8 V! V0 _6 @- N3 _

5 o& y4 l# A) Q    我真的要笑死了! w! i1 h' `' A0 F( A
    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个 ...
# h: U, Q6 [" g" Z, _4 U1 b摄心 发表于 2012-7-11 18:28
1 B/ p; S: M9 [% A/ I
4 h: u6 Q  W( z, D- A; W

. T% I* M( v2 N9 R8 `    接受挑战?!!这倒很出乎我的意料哦.就是说敢和我赌我发的图片是否是假图片是吧?我输输10万,你输输100.论坛不能发QQ,我私信给你我的QQ,你加我QQ来,到时远程看我交易明细,让你看是真是假.你如果说了敢接受挑战最终却当缩头乌龟不敢赌话,真不要用你这个账号再登录了,太丢人现眼了.' a$ @& T4 p( z, E$ z% ~6 N: z0 R  r

6 _% B9 a5 ~/ N& {: X0 s) \- z    这里这么多人是见证!
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:14
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程 ...
8 q- I4 N" L+ v6 _# n6 a. \摄心 发表于 2012-7-11 18:30

8 ^1 L$ P( T5 z& `- Z1 e, {9 J5 h8 k% y, G/ O
8 D$ x! [5 b* c$ p; X  n0 M# N7 a/ Z
    幼稚呀幼稚,我还要强调多少次,我从来没说过我能平均日进一万.我只不过贴了两天收入不错的截图,我昨天才赢了2000多.以我一天的战绩就推断我天天的战绩.我要贴一个输1万多的那天的战绩,你是不是要说我一年输300多万?
" U/ T4 X* \2 \4 D0 e# _7 c( M
. _) U. J$ u/ Q) H6 s    另外,你要工作我就不工作了?我可没你那么傻,有一个收入远高于工作的投资就辞去工作.因为我知道这是不稳定的.所以工作不能辞去,不会像你思考那么幼稚,眼光那么短浅.一见到短期暴利就以为天天都可以这样了.所以马上把工作辞去.今天下班后一直在搞,由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破.闲下来了.不然我哪里有空来和回你贴.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:17
呵呵
8 s% g7 P' N; I# z( h+ n) K笑而不语
: ?! j* n  t, t4 e8 i( |好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产8 j% R. t, W" }1 f7 s6 E4 i& ^* i
武侯 发表于 2012-7-11 18:41

7 ~8 e$ ]; n4 R8 G6 X4 \" g- p: l6 ~9 G
# O6 B7 e# G( L: r: v9 X. U8 b9 L
    好胜心和报复心和输赢没必然联系,我只知道,玩负收益率的赌盲,冲动的人,最晚输的倾家荡产.时间会证明一切的.希望到时别在戒赌区看到你的贴子.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:24
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-13 00:30 编辑
% j1 h+ a: V, B. h& J3 Q
回复  懒猫街机摇杆
6 \# y7 {/ a7 l( q- J+ b
* S0 v# h& `9 r2 R; X, d6 |5 C4 K5 f' d- ]
   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一 ...9 J3 _1 u, y# P" k: t! ^
涟漪 发表于 2012-7-11 18:37

% n* L$ F9 p3 j. b; m. j$ Z1 S9 J% f, e, g9 {1 A$ l/ r6 V4 ?
# c  G9 A9 u1 x% ^0 A5 `1 a
    赌盲是赌徒中绝大多数的群体,出现那么多热捧贴子的盲从者也不稀奇,你看有谁用他的方式长期稳定赢钱了?没有就别拿来说事,一个连赢钱截图一张都无法提供的人发的贴子,你把其当成了神贴,你有没有看了他的神贴就长期赚钱了?别跟我说你受益匪浅,但还没开始用他的方法赌吧.太可悲了.澳门那里不知道多少人天天输钱,这里面自以为是的人大有人在.难道因为输的占绝大多数就能否定傻子大量存在?* w! Z2 ~2 ]3 i. n0 G* C: q( a
/ t% U& j1 m$ V7 u& y

( _" G, j/ Y! i% j, `- Y% A   你说我发的贴子没一个有技术含量,我只能说你赌盲,只配看那些故弄玄虚的贴子,真正有技术的你看不懂.我也收到不少给我发私人信息的请教玩法的,他们都赚到了钱,而你呢,赚到钱了吗？赢钱才是硬道理.你那高深的师傅怎么没提到哪家DC把他账号锁了，最终给他说不欢迎他这样的玩家去吗？因为他的玩法就是一个慢性自杀，就算控制的极好，无非是把别人很短时间输的钱变成更长的时间输而已．
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:36
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。
/ B% ~0 u! f3 ^mlpoo 发表于 2012-7-11 18:53

: X6 A6 z4 ~/ P" i5 q3 Q; J: c1 Z. J) u6 |8 y  n8 z
& A" ^) N- i( i4 T5 _9 s  y" o
    嘘！！别把赌盲些点醒了，我们赢的是他们的钱，他们学精了不输钱，DC不经营了，我们哪里去赢钱.等他们傻吧.
作者: 成都音乐大街    时间: 2012-7-13 01:10
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”2 d, ]* n8 n+ }2 @- p) \- q# _
--------------------------------------------------------------------------5 ?: K8 t9 Y+ t7 O+ T/ Y/ t: L
. K5 h  ^; v( z
嗯$ i( \" g7 R0 h$ ]2 b  S5 y) @
楼主的“稳定盈利大法”真犀利
2 o, P4 C- J( m& M三天两头就被DC冻结账号2 o5 ]5 N+ T5 c( h
还鱼死网破，你拿什么跟DC鱼死网破啊
* G% k3 l3 ?6 H& p$ F6 }楼主还是早点洗洗睡吧，真杯具……
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 01:26
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”
4 r, Z1 x. _+ W+ T  N1 m------------------------- ...: v8 }2 U5 w9 ]9 W" g! [0 t
成都音乐大街 发表于 2012-7-13 01:10
7 P% `' b/ Y4 w# Z, @4 C
1 y+ b; l! O- R$ y
9 o7 c' V! g! w
   你有没有动大脑想过一下，为什么正规玩却被冻结被审核，因为他们怕了我，你看你那高深的师傅有没有被冻结过？人家非常欢迎你们这种玩家呢，我也欢迎，我是靠你们这种赌盲赚钱的.我没杀手锏敢一次性４万多的往里面存？我最多损失几万，他们耍赖我会让他们损失上百万.不信等着瞧吧.什么方法我肯定不地告诉你，你也可以说我故弄玄虚，根本就没方法.
作者: 111盈盈盈    时间: 2012-7-13 22:46
不要想那么多，先杀庄再说，我也是几十万一天过来过的，也是没有事。呵呵。
作者: anyhu    时间: 2012-7-13 22:51
回复 70# 懒猫街机摇杆 : p- F$ Q$ ]! ]6 ?0 z: u
) S: o8 y' N+ [% w4 v( W4 [

  }; L7 _. c% X  _' r# z' g    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩下的事我就不知道了，呵呵
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:43
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
% r- L# @( b1 O' |$ |- u摄心 发表于 2012-7-12 20:00

6 O1 E6 d1 g. a1 k
( |) N- \" F3 I3 Q, t- X% l7 B6 c
    真是太不要脸了.我都已经在私信里把我的ＱＱ发给你了，怎么直到现在，２天过去了，还不加我？不敢来就明说！！难道你没看到在私信里发的ＱＱ，还是你看到了装瞎子？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:45
回复  懒猫街机摇杆
) p- q5 ^( k8 `# V' _9 R* Z* s
- F! Z* D4 Y! L# j3 f, H8 K+ ?, t
: c3 s& S4 b1 g  Q8 |/ _7 U    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩 ...
, u! d, ^# s$ S* ?# u- @anyhu 发表于 2012-7-13 22:51
3 B* t8 C) C, h6 f

* N5 z! T. p2 A& {
5 k9 r) W& v2 x: h+ u. t    就是说我这个账号每天转入转出几十万，一笔才几万，还不至于被你们上报是吧？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 13:01
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-14 13:09 编辑
: B. [( _1 M% ?/ A3 v
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了 ...& Z' \- ?( E$ h! p
摄心 发表于 2012-7-12 20:09

+ p# B. A! t$ B8 U& |# V( r5 `7 H8 Z
[attach]495453[/attach]
7 O& t& s4 D9 J6 Y$ K" U+ ~0 }[attach]495454[/attach]
* j  Z  T- x4 ?& Y* i大家看看截图. 昨天凌晨给你私信发的ＱＱ，没加我ＱＱ，我ＱＱ昨天和今天一直在线.我以为是你一直没登录没看到，，结果一看你的登录信息.今天都登录了的，说明你是看到了，不敢来而已，谁是狗大家一看已经一目了然了.站在远距离朝人吼的凶，当人真的走近打算一脚踢过去的时候，夹着尾巴跑的老远了，真正有脾气的狗，就直接朝人身上咬去了.哪怕最后被踢的遍体鳞伤的.你呢.连一条有脾气的狗都不配当！只敢吼,不敢咬就明说,以后建议你换一个马甲登录.真的,在大家面前你算是丢人现眼惨了.
作者: anyhu    时间: 2012-7-16 19:11
回复 81# 懒猫街机摇杆 4 C9 W: p- i" q2 E8 y/ s' F

$ u' Z6 B( x' d
1 N  s( D- V& T! v- E4 P5 b    肯定不会上报的，放心吧楼主，天朝有钱人多了去了，想想温州的那些老板吧，全国各地都往那儿打款，流水比咱们多多了，咱们这点钱要是还查，人行和JC还不累死。



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