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标题: 道明银行因违反《银行保密法》和洗钱而被罚款超过 30 亿美元 [打印本页]

作者: 比推快讯 时间: 2024-10-15 09:17
比推消息，据称，道明银行为一家未具名公司价值数百万美元的可疑加密货币活动提供了便利，该公司在金融犯罪执法局（FinCEN）的报告中被称为“客户组 C”。客户组C向道明银行谎报了他们打算进行的国际电汇活动，称其年销售额不会超过100 万美元。事实上，客户组C据称通过道明银行进行了超过 10 亿美元的交易。道明银行在九个月内为“客户组C”的公司处理了超过 2,000 笔交易。客户组C 90% 的资金来自英国的一家加密货币交易所，60% 的资金则流向了提供数字资产相关服务的哥伦比亚金融机构。客户组C在与道明银行合作时并未将哥伦比亚列为其将要涉及到的司法管辖区之一。FinCEN指出道明银行在收到有关客户组 C的多次执法询问之前，并未主动报告这一可疑活动。
FinCEN 补充说，虽然道明银行针对数字资产交易制定了一些书面政策，但它补充说，“没有证据表明客户组C与虚拟资产服务提供商的大量交易曾受到任何加强控制。” 
据美国司法部称，10 月 10 日，道明银行承认违反《银行保密法》和洗钱，并将支付 18 亿美元罚款。此外，金融犯罪执法局还对道明银行处以 13 亿美元的罚款。这 30.9 亿美元被称为“根据《银行保密法》所判处的最大罚款”。

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