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U币转账散户如何规避掉非柜风控？（转载）
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作者:
小邪
时间:
2023-2-15 13:15
标题:
U币转账散户如何规避掉非柜风控？（转载）
本帖最后由 小邪 于 2023-2-15 13:19 编辑
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你的每一笔转账、消费都要保留对应的凭证或者记录，对每一笔进账和出账都要快速的说出去向，和为什么要有这笔的理由和解释，你是做什么工作的，什么单位，业务模型（应对银行工作人员盘问）。
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不要收取陌生人转账。
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对应的收款必须实名，知道你每一个交易对手的身份信息、联系方式。
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不要参与虚拟币提款
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不要给陌生人陌生账户转账
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不要一笔款到账后马上转给不同的人
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不要许多人给你转账后一笔转给其他人
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避免收到黑钱
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大额出U现金或者找熟悉的场外币商。
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一定要备注每一笔款项的理由
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为什么要找熟悉的币商呢？因为可以给你备注借款，即使银行风控你了，还可以以此来解除非柜风控，不熟悉的，人家会屌你吗？会配合你吗？
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作者:
爬格子的瘦书生
时间:
2023-2-15 15:49
卖USDT的话，肯定都是陌生人转账
作者:
天策-七玥
时间:
2023-2-15 17:24
这个可以了解起来，相信对大家都非常有帮助！
作者:
当你老了
时间:
2023-2-15 21:19
反正太难了，真的是搞不懂的了
作者:
带笑颜
时间:
2023-2-15 22:09
楼主的帖子，都是很实用的
作者:
如梦的生活
时间:
2023-2-16 10:01
肯定是有一定的风险来的了
作者:
rainwang
时间:
2023-2-16 16:37
虚拟币也要搞得如此紧张吗？没有必要了吧
作者:
yubuluowang
时间:
2023-2-17 09:37
这些方法还是比较实用了的吧
作者:
赚钱小样
时间:
2023-2-17 10:19
散户的知识是要看看的了
作者:
爱美的女人
时间:
2023-2-19 13:26
非柜风控也是有一定的难度啊
作者:
德罗星
时间:
2023-2-20 11:15
小心非柜是必须要的事情的哦。
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